default page
shakhtar.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

На Черниговщине разоблачили схему отмывания средств на сумму более 196 млн. грн.

17:38, 01/11/2017, Происшествия

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с прокуратурой области в октябре текущего года был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, через который в течение 2017 года было проконвертировано более 200 млн грн. В ходе проведенных обысков изъяты наличные средства в сумме 8 млн 200 тыс. грн, 5 млн 521 тыс. 815 долл., 300 тыс. 500 евро, а также 6 кг 610 г золота в слитках. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Сейчас продолжаются системные мероприятия по отработке незаконной деятельности его участников.

Так, во время документирования деятельности конвертационного центра был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов и активных деятелей группировки, жителя Чернигова. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины установлено, что он создал и организовал деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, которые в течение 2014-2017 гг. нанесли убытки государству и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий на общую сумму более 187,7 млн грн.

Фигурант некоторое время получал неучтенные сверхдоходы, которые поступали от реализации оптовых партий продуктов питания за наличные средства. При этом декларировал продажу указанной продукции субъектам хозяйствования, которые входили в состав транзитно-конвертационных групп, которые в дальнейшем формировали схемный налоговый кредит по НДС и валовые расходы субъектам реального сектора экономики.

Денежные средства, полученные в результате совершения этих действий, легализовывались фигурантом путем приобретения на себя и близких родственников недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных металлов и валютных ценностей.

Общая сумма легализованных средств составляет более 196 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

20/11

В США произошли взрывы на фабрике, десятки пострадавших

20/11

Налоговый долг ликвидируемых банков превышает 5 млрд гривен, - ГФС

20/11

Двое задержанных политиков Каталонии попросили об увольнении

20/11

Прокуратура Крыма инициирует международный суд из-за аннексии полуострова Россией

20/11

Украина за 10 месяцев экспортировала молочных продуктов почти на 230 млн долларов

20/11

Хуг рассказал Плотницкому о препятствовании международным наблюдателям в ЛНР

20/11

В Черкасской области перекрыли канал торговли людьми

20/11

Трамп заявил, что США включат Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма

20/11

У Порошенко связали аресты в Беларуси и напряженность с Польшей и Венгрией

20/11

Фонд госимущества оценит Первомайскую ГЭС для приватизации

20/11

Делегация Московской области прибыла в Японию

20/11

В Индонезии полиция задержала спикера парламента из-за подозрения в коррупции

20/11

Украина отозвала сотрудника посольства, которого Беларусь объявила персоной нон грата

20/11

Инспекционная группа проверит соблюдение Украиной обязательств по контролю над вооружением

20/11

Здание российского посольства в Дамаске подверглось минометному обстрелу

20/11

ГПУ за год активизировала выявление преступлений против Майдана

20/11

ВМС Аргентины обнаружили шумы из пропавшей подлодки

20/11

В Бельгии на заводе произошел взрыв, есть погибший

20/11

МИД Украины направил ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым

20/11

Кабмин планирует расширить перечень льготных лекарств

20/11

Ситуация в зоне АТО остается сложной, боевики ведут обстрелы из запрещенного оружия, - штаб

20/11

В Одесской области задержали иностранцев, подозреваемых в совершеннии ритуального убийства

20/11

Луценко анонсировал подозрение одному из действующих руководителей органов госвласти

20/11

НБУ на 21 ноября укрепил курс гривны на 26,48 грн/доллар

20/11

Срна значится в списке дисквалифицированных на сайте УЕФА

20/11

ДТП в Харькове: следователям осталось провести около 8 экспертиз

20/11

Парламент Зимбабве может в среду проголосовать за импичмент Мугабе

20/11

Стоимость Bitcoin превысила 8 тыс. долларов

20/11

Раскрыта миллиардная схема уклонения от налогов на рынке автогаза

20/11

Полицейский застрелил в аптеке грабителей, держа на руках своего сына (видео)


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен shakhtar.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.