default page
shakhtar.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

Экс-банкир обобрал россиян на 6 миллиардов, не выходя из колонии

16:03, 02/11/2017, Происшествия

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали восемь человек в рамках дела о создании финансовой пирамиды, которой руководил отбывающий срок бывший банкир Максим Серкин. В конце октября правоохранители провели обыски в 180-ти финансовых организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и других регионах страны.

Максим Серкин с супругой

Все задержанные заключены под стражу. Возбуждено дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств).

Пирамида действовала начиная с 2013 года под видом кредитно-потребительских кооперативов (КПК), которые обещали своим вкладчикам 16–20% годовых, в то время как банки предлагали не более 10%. При этом пирамида действовала легально – КПК имели лицензию Центробанка, а с клиентами заключали вполне легальные договоры.

Правда, несмотря на то, что компания заявляла, что занимается инвестициями в строительство жилых и бизнес-объектов, на деле выплаты процентов происходили исключительно за счет вкладов новых клиентов. Когда поток последних снизился, летом этого пирамида рухнула - все КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. По данным следствия, основной костях вкладов составляли суммы от 30 тыс. до 400 тыс. рублей. Правда несколько сотен человек вложили от нескольких десятков до сотен млн рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы обобрали 25 тыс. человек на сумму более 6 млрд рублей.

Организатором пирамиды следствие считает дальневосточного бизнесмена и мецената Максима Серкина. С 2015 года он отбывает наказание в колонии по обвинению в мошенничестве. В период с 2009 по 2010 годы будучи председателем совета директоров Востоккредитбанка, ныне лишенного лицензии и признанного банкротом, он незаконно возмещал НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей Серкин получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Руководство пирамидой он осуществлял через свою сестру - Екатерину Дружинину (также арестована) посредством телефона. Известно, что полученные от пайщиков деньги по договорам займа выводились на счета более 300 подставных фирм в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае.

Примечательно, что по своему первому делу Серкин надеялся в ближайшее время освободиться по УДО. В то же время, в отношении него в суде города Благовещенска слушается еще одно уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По версии следствия, Серкин вместе с еще несколькими членами совета директоров за несколько месяцев 2013 года вывел из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. // Преступная Россия

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

19:51

Национальное конгрессное бюро раскроет потенциал России на мировом деловом рынке

19:49

Почти 60% украинцев не поддерживают проведение в стране нового Майдана, - опрос

19:46

В Сумской области будут судить бывшего главврача, по вине которого погибли 4 пациента

19:38

Новый президент Зимбабве прилетел в страну

19:30

Госдума поддержала ужесточение наказания за издевательства над животными

19:25

Производство стали в Украине в октябре выросло на 5,9%

19:13

Порошенко поручил Кабмину разработать законопроекты о сохранении лесов

19:06

Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен на ремонт

18:49

В Раде заявили, что Кремль взял курс на легитимизацию оккупированных территорий Донбасса

18:45

Интерпол снял с розыска экс-главу Гослесагентства времен Януковича

18:42

В российской больнице врачи игнорировали упавшего в коридоре пациента. Он впал в кому и умер

18:37

Переворот в Луганске: Плотницкий заявил, что силовые структуры ЛНР решат конфликт с Корнетом

18:34

Добыча угля в Украине в октябре упала на 25,9%

18:18

Боевики обстреляли силы АТО на Луганском направлении из гранатометов, - штаб

18:15

В Донецкой области с начала ноября изъято более 20 тысяч единиц оружия

18:11

На військових складах у Калинівці не дотримувалися вимог суворого пропускного режиму

18:05

Ювентус - Барселона: прогноз букмекеров

18:04

НБУ на 23 ноября ослабил курс гривны на 26,65 грн/доллар

18:03

Добыча газа в Украине в октябре выросла на 3,6%

18:02

Нацполиция и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

17:55

Россия, Иран и Турция продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом

17:52

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

17:51

САП направила в суд материалы в отношении судьи-взяточника

17:51

СБУ собрала обширную доказательную базу преступлений России в оккупированном Крыму

17:49

Промпроизводство в Украине в октябре увеличилось на 0,4%

17:46

Двоих потерпевших спасти не удалось

17:42

Переворот в Зимбабве: фондовый рынок потерял почти 6 млрд долларов

17:39

На Одещині старшого матроса судитимуть за вбивство

17:37

Справу підозрюваного у скоєнні серії грабежів на території Суворовського району Одеси направили до с

17:24

Кабмин утвердил порядок распоряжения имуществом Укрзализныци


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен shakhtar.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.