default page
shakhtar.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Полтаве разоблачен конвертцентр с оборотом более 40 млн гривен

20:30, 02/11/2017, Экономика

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более сорока миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - сказано в сообщении.

Так, оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в Полтаве во время передачи незаконно "отмытых" денег одному из клиентов конвертационного центра.

Фото: разоблачен конвертцентр в Полтаве

Фото: правоохранители разоблачили конвертцентр в Полтаве

Во время обыска в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертцентра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

"Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве прекратили деятельность "конвертационного центра" с оборотом 700 млн гривен за 2016-2017 годы.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

16:30

Порошенко: Соглашение об ассоциации выполнено на 15%

16:30

Евросоюз усилит кибербезопасность

16:30

Порошенко: Доля торговли Украины с ЕС достигла 43%

16:27

В Зимбабве разработали резолюцию об импичменте президента

16:23

Генпрокуратура передаст в НАБУ дела в отношении Януковича, - Луценко

16:23

Белорусские шпиономаны объявили персоной нон грата советника посольства Украины

16:18

Украина заключила соглашения с ОАЭ о модификации Ан-132

16:16

РФ не разрешила консулам передать лекарства арестованному украинцу Грибу

16:11

В Одесской области сержанта посадили на 5 лет за торговлю боеприпасами

16:05

Глава Федерации футбола Италии ушел в отставку

16:03

В Черкасской области наркоторговец пытался дать взятку сотруднику СБУ

15:59

Порошенко анонсировал упрощение визового режима еще с некоторыми странами

15:56

На трассе Харьков-Симферополь произошло ДТП с участием военного авто, есть погибший

15:55

По программе Доступные лекарства украинцы получили уже 11 млн рецептов

15:48

В Сирии авиация Асада скинула кассетные бомбы, есть погибшие

15:47

Украина направила ноту протеста РФ из-за визита Путина в оккупированный Крым

15:47

На Житомирщині поліцейські встановлюють нападників, які відібрали у підприємців золото на 15 млн грн

15:44

В Киеве разоблачили банду хакеров, которые похитили более 10 млн гривен с банковских карточек

15:39

Надмірна довірливість жительки Бурині коштувала їй 10 тисяч гривень

15:36

Непредсказуемый Судан. Опасно ли делать бизнес в африканском государстве

15:34

ЕС утвердил меры по усилению кибербезопасности

15:28

На Глухівщині поліцейські вилучили наркотиків майже на 40 тисяч гривень

15:24

У США и России есть разногласия по вопросу миротворцев на Донбассе, - Ельченко

15:23

Интерпол снял с розыска экс-главу МВД Захарченко, - Горбатюк

15:21

В Белоруссии советник украинского посольства объявлен персоной нон грата

15:20

В Италии полиция задержала более 40 членов мафии

15:17

Интерпол снял с международного розыска экс-главу МВД Захарченко

15:16

В ГПУ рассказали, когда передадут дела в Госбюро расследований

15:09

«Задержан с поличным». Как Белоруссия уличила Украину в шпионаже

15:08

ЕС утвердил меры по усилению европейской кибербезопасности


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен shakhtar.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.