default page
shakhtar.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В НБУ рассказали о наиболее распространенных схемах в банках

11:48, 08/11/2017, Экономика

В ходе мониторинга деятельности банков Украины Нацбанк обращает внимание на подозрительные операции, которые могут быть признаком участия банка в незаконной деятельности, так называемых "схемах". Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

В частности, он привел несколько наиболее интересных случаев, выявленных Нацбанком при участии проверяющих органов и правоохранителей.

Так, один банк на основе писем о передаче таможенных деклараций на грузы клиентов и контрактов осуществлял покупку и перевод валютных средств на счета около 20 компаний из Панамы, Гонконга и Великобритании. Всего за 10 месяцев было перечислено более 19 млн долларов. Однако в результате проверки выяснилось, что все указанные выше документы фиктивные, а у Государственной фискальной службы не зафиксированы таможенные декларации по этим сделкам.

Кроме того, рассказал Береза, для осуществления незаконных операций мошенники часто используют подставных лиц, в частности, безработных или фигурантов уголовных производств. Одним из примеров этого может служить история, в которой семь компаний через банки перевели за пять месяцев на счета 55 граждан 159 млн гривен. Позже выяснилось, что люди, получавшие эти деньги, относятся именно к указанной выше категории лиц.

И, наконец, последний пример, приведенный банкиром, по его словам удивил Нацбанк. Так, некая компания перечисляла гражданам средства якобы за полученную от них макулатуру. При этом перечисляемые суммы были настолько велики, что такого количества макулатуры просто не существует в Украине.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

23/11

Украина за три года сэкономила более 7 млрд кубов газа

23/11

Литва внесла в список Магнитского свыше 40 человек

23/11

В Киевской области разоблачили ОПГ, занимавшуюся торговлей органами

23/11

В Харьковской области в результате пожара в жилом доме погибла женщина

23/11

За прошедшие сутки в Украине на пожарах погибли 11 людей

23/11

В Киеве минировали одну из станций метро

23/11

Tesla построила крупнейшую в мире литиевую батарею

23/11

НКЦБФР запустила Реестр выпусков ценных бумаг

23/11

Президент УЕФА высказался против системы видеоповторов на ЧМ-2018

23/11

Большинство членов ПАСЕ не готовы возвращать российскую делегацию, - нардеп

23/11

В Средиземном море с начала года погибли около 3 тысяч беженцев, - ООН

23/11

В Министерстве инфраструктуры представили новых руководителей директоратов

23/11

В Персидском заливе сломался последний британский эсминец

23/11

В Украине почти 2,5 тысячи семей установили солнечные электроустановки

23/11

ЕС может включить Турцию в черный список оффшоров, - Bloomberg

23/11

Укроборонпром получил военный контракт с одной из стран ЕС

23/11

Глава Европейского Совета поддерживает санкции против РФ, - Порошенко

23/11

Украина направила ноту протеста РФ из-за отправки гумконвоя на оккупированный Донбасс

23/11

Прокуратура возбудила дело по факту сегодняшних обысков в оккупированном Крыму

23/11

Кабмин поддерживает упрощение разрешительных процедур в добыче газа, - Гройсман

23/11

Суд в Киеве вынес приговор виновнику смертельного ДТП на Осокорках

23/11

В зоне проведения АТО обнаружили контрафактных сигарет на более 3 млн гривен

23/11

НБУ на 24 ноября ослабил курс гривны на 26,86 грн/доллар

23/11

Хан не поддержал идею нового инвестиционного плана для Украины

23/11

Боевики обстреляли силы АТО на Светлодарской дуге из гранатометов, - штаб

23/11

Единственный способ защиты крымских татар - это освобождение Крыма от оккупации, - Порошенко

23/11

В районе исчезновения аргентинской субмарины зафиксировали взрыв

23/11

Порошенко осудил действия России в оккупированном Крыму

23/11

Скендербеу - Динамо: прогноз букмекеров

23/11

НАБУ проводит оценку возможных рисков, связанных с передачей дел от Генпрокуратуры


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен shakhtar.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.