default page
shakhtar.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Днепре ликвидирован очередной «конверт» с оборотом более 300 млн. грн.

10:19, 14/11/2017, Происшествия

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что в течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.

Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета СХД - реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей (табачные изделия, продукты питания и др.) За якобы приобретенные ТМЦ. Фактически указанные СХД реализовывали ТМЦ за наличный расчет, которую в дальнейшем передавали организаторам "конверта", а в документах налогового учета отражали продажу ТМЦ предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра, формируя при этом налоговый кредит по НДС.

В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертовано более 300 млн. Грн.

По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. Швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, открытые в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

18:25

В зоне проведения АТО обнаружили контрафактных сигарет на более 3 млн гривен

18:22

НБУ на 24 ноября ослабил курс гривны на 26,86 грн/доллар

18:18

Хан не поддержал идею нового инвестиционного плана для Украины

18:14

Боевики обстреляли силы АТО на Светлодарской дуге из гранатометов, - штаб

18:11

Единственный способ защиты крымских татар - это освобождение Крыма от оккупации, - Порошенко

18:07

Порошенко осудил действия России в оккупированном Крыму

18:02

Скендербеу - Динамо: прогноз букмекеров

18:02

НАБУ проводит оценку возможных рисков, связанных с передачей дел от Генпрокуратуры

17:57

Глава Фонда госимущества отреагировал на обвинения Генпрокуратуры

17:57

Компании Uber грозят штрафы и расследования за замалчивание информации по кибератаке

17:50

В Южном Судане повстанцы напали на армию, десятки погибших

17:50

В Кремле отказываются комментировать ситуацию в Луганске

17:37

Вспышка вирусного гепатита в Харьковской области: число заболевших возросло до 29 человек

17:36

Гройсман рассказал, когда может заработать Госбюро расследований

17:34

Задержан директор компании, причастный к уклонению от налогов при разработке ПО для е-деклараций

17:30

Под Киевом воры, освобожденные под залог, снова пошли «на дело»

17:25

Гройсман заявил, что не видит основания для отстранения главы Фонда госимущества

17:20

В Бердянске троих «евробляхеров» оштрафовали на 1,6 млн. гривень. Машины были изъяты

17:19

Флот Аргентины заявил о возможном взрыве  около исчезнувшей подлодки

17:16

Россия пытается скомпрометировать Меджлис, - Чубаров

17:13

Курс доллара на межбанке 23 ноября повысился до 26,87 гривен/доллар

17:08

Шахтер намерен усилиться защитником молодежной сборной Бразилии

17:07

В Беларуси после перестрелки задержан грабитель банка — бывший боец ВВ МВД России

16:53

В оккупированном Крыму по подозрению в шпионаже задержан служащий Черноморского флота

16:50

Ситуация в Луганске: Гройсман заявил о недопустимость жертв среди мирного населения

16:44

В ДНР готовы провести обмен пленными с Украиной

16:42

У столиці пасажир побив та пограбував таксиста

16:30

На Дніпропетровщині під час отримання хабара затримали посадовця виконавчої служби (фото)

16:29

Обнаруженный ВМС США объект не имеет отношения к пропавшей подлодке Аргентины

16:28

Порошенко призвал Бельгию продолжать политику санкций против РФ


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен shakhtar.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.